باتوجه‌به افزایش تعداد مشتریان در بازار سرمایه، نیاز به پیاده‌سازی یک سیستم جهت نظارت داخلی و پولشویی در کارگزاری وجود دارد و رادمان تلاش کرد طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه جامع برای واحد کنترل داخلی و پولشویی کارگزاری را به انجام برساند که به‌وسیله API به همه سامانه‌های مالی و معاملاتی کارگزاری متصل بوده و گزارش‌های موردنیاز را برای رصد توسط مدیران و پرسنل کارگزاری را نمایش می‌دهد که برخی از این گزارش‌ها عبارت‌اند از:
- مشتریان به تفکیک احراز هویت شده و احراز هویت نشده
- مشتریان دارای نماینده یا وکیل
- مشتریانی که در طول یک هفته واریز و برداشت هم‌زمان داشته‌اند
- مشتریانی که نسبت به میانگین سه ماه گذشته واریز غیرمتعارفی داشته‌اند
- محل و منطقه اقامت مشتریان (برای شناسایی مناطق پرخطر پولشویی)
- لیست مشتریان دارای نقص مدارک
- اطلاعات هر مشتری از جمله شغل، منبع درآمد و دارایی، موطن اصلی و کشوری که در آن اقامت دارد
- لیست مشتریان اعتباری دارای خریدوفروش نامتعارف (خریدوفروش سهم‌هایی که ریسک بالایی دارند مثل بازار پایه قرمز و نارنجی)
- مشتریان دارای دو کد معاملاتی
- مشتریان دارای نقص در کدپستی و آدرس
- لیست مشتریان فوت شده
- مشاهده روش‌های احراز هویت مشتری و مشخص‌کردن کارشناس مربوطه
- مشتریان دارای عدم تطبیق در شماره‌حساب و شماره‌شبا
- مشتریان دارای نقص در قراردادهای آفلاین، آنلاین و اعتباری
- مشتریان اعتباری دارای نقص در وثایق (چک و سفته)
